Источник изображения：https://sfstandard.com/2025/06/13/russia-ukraine-sanctions-putin-venture-capital-peskin/

Что происходит, когда вы открываете венчурную фирму в Сан-Франциско, управляете инвестициями санкционированного российского олигарха и игнорируете правительство США?

Вы получаете штраф в размере 215 миллионов долларов.

Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) в четверг наложил штраф на GVA Capital за нарушение санкций, связанных с Россией, и за неисполнение повестки.

С 2018 по 2021 годы GVA Capital “умышленно управляла инвестициями санкционированного российского олигарха Сулеймана Керимова, будучи осведомленной о его заблокированном статусе”, заявляет OFAC, подразделение Министерства финансов США, ответственное за исполнение санкций.

Керимов, состояние которого оценивается в 16,4 миллиарда долларов, заработал большую часть своего состояния, инвестируя в компанию “Полюс”, крупнейшего в мире золотодобытчика.

Он представляет Республику Дагестан в Совете Федерации России и считается близким союзником президента Владимира Путина.

В 2010-х годах Керимов вложил миллионы в горячую технологическую сцену залива через GVA Capital.

Основанная в 2011 году как американское инвестиционное подразделение московской компании Global Venture Alliance, GVA Capital зарегистрирована на Каймановых островах и базируется в Сан-Франциско.

Компания некогда описывала себя как “не обычная венчурная фирма вашего папы”.

Её сайт рекламирует инвестиции в стартапы на ранних стадиях и международные связи, не указывая источник своих средств.

У GVA Capital под управлением 120 миллионов долларов, согласно данным Crunchbase.

Фирма была основана Магомедом Мусаевым и Павлом Черкашиним, которые в 2016 году на частном самолете Керимова поехали во Францию, чтобы получить его одобрение для инвестиций.

Затем GVA Capital начала использовать сложную сеть подставных компаний для распределения 28 миллионов долларов от Керимова, как сообщает “The Standard” в расследовании 2022 года на основе судебных документов и баз данных офшорных компаний.

Наиболее значимые инвестиции Керимова через GVA Capital включают компанию, занимающуюся технологиями самоуправляемых автомобилей, и бывшую церковь на Русском холме, преобразованную в инкубатор, которую Черкашин назвал “Стартап-Храмом”.

Бизнес провалился во время пандемии, что сорвало усилия тогдашнего супервизора Аарона Пескина превратить пространство в приют для бездомных.

GVA Capital приобрела бывшую церковь Nuestra Señora de Guadalupe в 2016 году за 5 миллионов долларов от Керимова.

В 2018 году Соединенные Штаты наложили санкции на Керимова в ответ на “злонамеренную деятельность Кремля по всему миру”, заморозив его активы, находящиеся в США, и запретив другим помогать в их транзакциях.

Однако, по утверждениям властей, GVA Capital продолжала управлять инвестициями Керимова через его племянника, который действовал как его代理.

После вторжения России в Украину в 2022 году США заблокировали доступ Керимова к Heritage Trust, трастовому фонду в Делавере стоимостью более 1 миллиарда долларов, в котором находились его инвестиции.

С тех пор, похоже, GVA Capital сократилась по сравнению с поздними 2010-ми годами.

Соучредитель Мусаев больше не указан на сайте, и двое других, указанных ранее, больше не работают в GVA Capital, согласно их профилям в LinkedIn.

В 2018 году в компании работали более десятка человек, согласно архивной версии её сайта.

Черкашин не был доступен для комментариев.

Одна из бывших партнеров венчурной фирмы, Варвара Коркос, которая работала в GVA Capital более двух лет, согласно её LinkedIn, теперь связана с Департаментом правительства и Министерством финансов.

Её муж, Сэм Коркос, выпускник Y Combinator и основатель стартапа в области здравоохранения Levels, связан с Министерством финансов через DOGE и, как сообщается, пытался получить информацию о налогоплательщиках от Налогового управления.